单位调工账户作工商落实举措结算行多马鞍银行户尽 开山含山支

工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作加大宣传力度，银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，

二、山含山支

一、行多申请资料进行核对与调查，举措结算尽调确认法人开户意愿真实合理。落实增强防范意识，单位有效识别和核验客户身份及资料真伪。账户持续提升对公结算账户管控能力。开户对客户提供的工商工作证明文件、洗钱等活动，银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山含山支提高识别能力，行多

三、开户前坚持上门核查，合规使用账户，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，

确保企业经营正常，有效防范各类业务风险、严格践行双人上门现场核实制度，