排查可疑交易，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，

白支
促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并规避风险，好反确保客户信息和交易信息真实、工作合规，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，推动商户业务高质量稳健发展。白支排查问题商户，行多洗钱排查商户收单业务，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反多措并举，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍

三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，

一是加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，守好风险防控第一道防线。提高反洗钱风险防控，补录商户信息，核实清退高风险商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，大厅内摆放反洗钱宣传折页，完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严禁出租出借买卖银行卡，防范化解业务风险和案件隐患，