白支工作举做行多洗钱马鞍好反措并山太

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，白支完整、行多洗钱

措并
合规，好反排查问题商户，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍提高反洗钱风险防控，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反规避风险，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，守好风险防控第一道防线。促进反洗钱工作有效开展。补录商户信息，严禁出租出借买卖银行卡，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、多措并举，排查可疑交易，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，核实清退高风险商户，排查商户收单业务，询问银行卡开户客户开卡目的，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，

三是定期开展商户排查，